فیلم بیشتر »»
کد خبر ۸۹۵۱۵۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۳-۰۴-۱۴۰۲
کد ۸۹۵۱۵۷
انتشار: ۱۴:۴۹ - ۰۳-۰۴-۱۴۰۲

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد

لبنان از لیست خاکستری FATF خارج شد
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ویژه نظارت بر جرائم مالی، روز گذشته با انتشار بیانیه ای لبنان را خارج از لیست خاکستری کشورهای تحت نظارت خاص اعلام کرد.
 
به گزارش ایلنا از النهار، این موضوع پس از ارزیابی های اولیه بود که نگرانی هایی را از وضعیت لبنان در لیست FATF ایجاد کرد.
 
3 منبع آگاه در ماه مه به رویترز اعلام کردند که لبنان به علت اقدامات ناکافی در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، احتمالا در لیست خاکستری FATF قرار خواهد گرفت.
 
اما لیست اصلاح شده ای که روز گذشته منتشر شد، شامل لبنان نبود؛ همچنین مسئولان FATF نام لبنان را در جریان کنفرانس مطبوعاتی پس از صدور بیانیه ذکر نکردند.
 
یک منبع دیپلماتیک آگاه ماه گذشته به رویترز گفت که بخش خاور میانه و شمال آفریقا در FATF در ارزیابی اولیه، لبنان را با یک نمره، بالاتر از لیست خاکستری قرار داده است.
 
این منبع همچنین تاکید کرد که لبنان به دنبال بهبود وضعیت خود در ارزیابی های این گروه است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: لبنان ، fatf
ارسال به دوستان
زنجان فردا تعطیل شد تحمل شگفت‌انگیز مگس‌های میوه در برابر گرانش شدید افزایش اعتبار کالابرگ گمانه‌زنی است کشف یک تن و ۸۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در کویر شهداد آشفتگی بازار مسکن از طریق درج قیمت‌های غیر واقعی در پلتفرم‌ها است چرا «قاتل و وحشی» باید به بهانه حجاب توقیف باشد، وقتی همه وضع عرفی حجاب را در جامعه می‌بینیم؟ دستگیری اعضای باند چهار نفره سارقین زورگیر/ سرقت مسلحانه ناکام ماند قطع اینترنت؛ هزینه ای فراتر از تصور برای اقتصاد کشور ۱۴ نفر در دو حادثه ترافیکی در محورهای فارس مصدوم شدند ورشكستگی شرکت هواپیمایی آمریکایی به دلیل تنگه هرمز شرط پرداخت شهریه برای امتحانات میان‌ترم دانشگاه آزاد حذف شد این میوه پیشرفت سرطان سینه را کُند می کند جدیدترین تصمیمات در خصوص برگزاری امتحانات نهایی یازدهمی‌ها و دوازدهمی‌ها نرخ‌ جدید کودهای شیمیایی برای سال 1405 اعلام شد کیهان: شکار قاتلان رهبری، قاسم سلیمانی و ... در خانه هایشان ایجاد بازدارندگی است