تاریخ:
نماینده ترکیه در سازمان ملل چه گفت؟ 
درس نود و پنج
سوءاستفاده از نام مایکل جردن؛ کلاهبرداری میلیونی در نیوزیلند
یک زوج در نیوزیلند با استفاده از نامهای مشهور، از جمله اسطوره بسکتبال، مایکل جردن، میلیونها دلار از سرمایهگذاران کلاهبرداری کردند.
در نیوزیلند با سوءاستفاده از شهرت مایکل جردن و چند چهره مطرح دیگر میلیونها دلار از سرمایهگذاران کلاهبرداری کردند.
به گزارش تسنیم، در نیوزیلند زوجی به نامهای توماس الکساندر تویرا و آروها، نام مایکل جردن را به ابزاری برای کلاهبرداری در مقیاس وسیع تبدیل کردند. از سال 2014 تا 2021 این دو نفر 61 سرمایهگذار را متقاعد کردند تا میلیونها دلار سرمایهگذاری کنند و ادعا داشتند که پروژههایشان نه تنها توسط اسطوره NBA، بلکه توسط سخنران انگیزشی معروف، آنتونی رابینز و دیگر افراد تأثیرگذار نیز حمایت میشود اما تحقیقات نشان داد که این زوج هیچگونه ارتباطی با این شخصیتهای مشهور ندارند.
آنها با سرمایهگذاران بالقوه در منزل خود در کرایستچرچ ملاقات میکردند، جایی که الکس ارائههایی همراه با تصاویر رابینز و رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب مشهور «پدر پولدار، پدر فقیر»، برگزار میکرد. عکسهای جمعآوری شده در رویدادهای گروهی به عنوان مدرکی دال بر رابطه شخصی با این افراد ارائه میشد. به سرمایهگذاران وعده بازدهی ثابت و بالا داده میشد؛ تا 50 درصد سود در مدت 16 ماه یا 15 درصد در 6 ماه. این زوج همچنین مدعی حمایت میلیاردر هندی، سانجیو سدی بودند، هر چند او نیز هیچ ارتباطی با کسب و کار آنها نداشت.
تمام این طرح مالی مبتنی بر ساختار هرمی بود؛ پول سرمایهگذاران جدید برای پرداخت به سرمایهگذاران قدیمی و همچنین برای هزینههای شخصی این زوج صرف میشد. بر اساس گزارش آژانس مبارزه با فساد؛ از مجموع 4.7 میلیون دلار جمعآوریشده توسط آنها و شرکتهای وابسته، تنها 1.4 میلیون دلار به سرمایهگذاران بازگردانده شد، در حالی که بیش از 500 هزار دلار صرف سفر، تقریباً 480 هزار دلار برای خریدهای شخصی و 270 هزار دلار برای اجاره پرداخت شد. تا سال 2017، این شرکت هیچ ثبات مالی واقعی نداشت.
آروها نقش ویژهای در حفظ اعتماد سرمایهگذاران ایفا میکرد؛ او در جلسات حضور مییافت، مکاتبات را انجام میداد و روابط شخصی خود را با سرمایهگذاران حفظ میکرد و بدین ترتیب توانست اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند.
در سال 2019 یک حسابدار به نشانههایی از فعالیتهای غیرقانونی پی برد و هشدار داد که پرداختها به سرمایهگذاران تنها از طریق جذب سرمایه جدید انجام میشود اما این هشدارها نادیده گرفته شد. تا اواسط سال 2021، درخواستهای بازپرداخت به شدت افزایش یافت و جدول داخلی به نام «واقعیت مالی ما در سال 2021» منتشر شد که بدهی این زوج به سرمایهگذاران و طلبکاران را تقریباً 8 میلیون دلار نشان میداد.
این زوج در ماه مه 2023 متهم شدند اما پرونده به دادگاه نرفت؛ زیرا هفته گذشته الکس به جرم خود اعتراف کرد و چند روز بعد آروها نیز به همین عمل مبادرت ورزید. حکم نهایی در ماه نوامبر صادر خواهد شد.
داستان خانواده تویرا، نمونهای است از این که چگونه نامی مشهور از دنیای ورزش میتواند به ابزاری برای کلاهبرداری مالی تبدیل شود. در این پرونده، «اثر جردن» نه برای موفقیتهای ورزشی، بلکه بخشی از یک کلاهبرداری دقیق و برنامهریزیشده بود که به مجرمان اجازه داد به منابع مالی دیگران دسترسی پیدا کنند.
لینک کوتاه: کپی لینک
حضور قائمپناه در مراسم روز ملی عربستان بانک ملت و فرشید فرخنژاد؛ بانکی بزرگ با برندی که هنوز باید روایت خود را کامل کند مدیران در هفتهای که گذشت چه روایتی از خود ساختند؟ اتحادیه گل و گیاه: رتبه ۱۷ تولید داریم، اما در صادرات ۱۰۷ هستیم مخبر: پرواز در منطقه یا برای همه آزاد است یا برای هیچکس احمد خاتمی: بی حجاب ها هم شهروند این ملت هستند و حضور آنها در تجمعات کار خوبی است تغییر وضعیت تجارت ایران و عراق زیر ضرب آمریکا / هشدار مرکز اطلاعات مالی: خطر تبدیل ایران به «جزیره پرخطر» در منطقه جدی است اوکراین دو اسیر جنگی کره شمالی را به کره جنوبی منتقل کرد تغییر در شیوه دورکاری کارمندان دولت/ بخشنامه جدید هفته آینده ابلاغ می شود رئیس اسبق فدراسیون بوکس درگذشت رامبد جوان و اعترافی که دیر به آنتن رسید بازداشت اخلالگر ارزی در آذربایجانغربی با تخلف ۴۲ میلیون یورویی چاقوکشی در اورژانس ۱۱۵ شیراز عراقچی در دیدار وزیر خارجه انگلیس: سه کشور اروپایی به دلیل عدم اتخاذ موضع قاطع علیه آمریکا باید پاسخگو باشند شمار جانباختگان تصادف در جاده قدیم ساوه - همدان به هشت نفر رسید