تاریخ:
هم اکنون / صدای انفجار در مرکز تهران، مربوط به نورافشانی میدان انقلاب است 
درس هشتاد و دو
معاون وزیر اقتصاد : بیش از ١٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند/ به زودی خیریه های مشکوک محدود میشوند
اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریه ها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریه و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتهای قرار میگیرند.
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا علیرغم داشتن مجوز، الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتها قرار میگیرند.
به گزارش ایلنا، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد درباره خروج کارتخوان از کشور و استفاده از آنها در کشورهای خارجی به ویژه در کشورهای همسایه و انجام داد و ستد با این کارتخوانها اظهار داشت: در مرکز اطلاعات مالی نزدیک به ٢۶ پروژه را تعریف کردیم که بحث کارتخوانها، رمزارزها، ارز، صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها از جمله این پروژهها هستند که مورد بررسی در مرکز قرار میگیرند.
وی ادامه داد: بحث خروج کارتخوانها از کشور و استفاده از آن در کشورهای همسایه در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار دارد و در گام اول در بررسی این پروژهها باید از شگردها، سوء استفاده و سوء جریانهایی که در این حوزه وجود دارد باید به شاخصهای کشف و این شاخصها را ابلاغ کنیم. یا اگر پیش از این ابلاغ شده آن نسخه را بازنگری و در نهایت مسیر جریان دریافت گزارش مشکوک را باز کنیم و این گزارشها را در اختیار مراجع قضایی قرار دهیم تا به آن ورود کنند.
رییس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه انجام این مهم یک اقدام مشترک بین مرکز و تمام دستگاههای حاکمیتی است، افزود: مبارزه با پولشویی یک اقدام ملی است و یک مرکز اطلاعات مالی نمیتواند به تنهایی با پولشویی مبارزه کند و آن را کاهش دهد.
معاون وزیر اقتصاد همچنین درباره خیریههای مشکوک به پولشویی هم گفت: در تمام حوزهها و بخشها احتمال بروز و انجام سوء جریانها و انحرافات وجود دارد از جمله در صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها. البته نمیتوان گفت در تمام صندوقها و خیریهها این اقدامات سوء انجام میشود.
خانی ادامه داد: اطلاعات و دیتای تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه را به دست آوردیم و به زودی محدودیتها برای خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه مظنون اعمال میشود. تمام خیریه و صندوقهای قرضالحسنه که مجوز ندارند یا اگر مجوز دارند اما الزامات و استانداردهای مبارزه با پولشویی را رعایت نمیکنند و نکردهاند به عنوان اشخاص مضنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتهای قرار میگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که تا کنون چه تعداد فرادی مظنون به پولشویی در کشور شناسایی شدهاند، تاکید کرد: با همکاری قوه قضائیه تا کنون هزار و ٢٠٠ نفر محکوم به پولشویی شدهاند.
لینک کوتاه: کپی لینک
وزیر خارجه اسرائیل: ما برپایی پایگاه های نظامی ترکیه در سوریه یا رسیدن نیروهای ترکیه به جنوب سوریه را نخواهیم پذیرفت تعطیلی ادارات و بانکهای سیستان به دلیل طوفان و ریزگردها مشخصات فنی موشک کی ان-30؛ غول بالستیک کره شمالی در دست روسیه (+عکس) پیشروی ارتش اسرائیل به خاک سوریه نوجوان خرمآبادی پس از احیای اولیه در استخر کارگران، جان باخت جزئیات حادثه هولناک جاده هراز؛ ۷ کشته و ۶ مصدوم در سقوط ون به دره محسن رضایی: حتما تجارب را در نبرد آینده به کار خواهیم گرفت/ اگر ترامپ بخواهد کارهایی بکند زلزلهوار مقابله به مثل میکنیم/ در شیوه جنگ حتما تحول خواهیم داشت ۲ هواپیمای آمریکایی بلغارستان را ترک کردند قطر به دلیل کاهش درآمد، بودجه دولتی خود را 30 درصد کاهش داد معاون شورای امنیت روسیه: به سمت پیروزی در عملیات ویژه در حال حرکتیم بازی نساجی و استقلال خوزستان تلویزیونی شد؛ پیگیری مدیرعامل جواب داد نشست سران قوا به میزبانی پزشکیان برگزار شد امام جمعه کرمانشاه: هر ندایی که برای اختلاف میان امت اسلامی بلند شود، در مسیر اهداف دشمنان است ابوالفضل رحمانی در فینال کشتی آزاد جوانان جهان نقره گرفت جایگاه ایران؛ قله آرمانی یا دره جهنمی؟ یک گزارش جامع
نظرسنجی
با توجه به بحرانی شدن وضعیت بنزین در ایران، شما کدام روش را برای مدیریت آن بهتر یا کم ضررتر می دانید؟