تاریخ:
تخریب آشیانه جنگندهها در پایگاه هوایی شاه فیصل اردن 
درس هفتاد و یک
وزارت اقتصاد : استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفتهایم
وزارت اقتصاد اعلام کرد: ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: تصمیمگیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی و شفافیت اقتصادی در گروه FATF یک تصمیم حاکمیتی است که البته در سالهای اخیر درگیر بازیهای سیاسی کشورهای غربی شده است و یک موضوع فنی نیست.
هرچند که ما استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفتهایم و در داخل نیز تلاش میشود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.
با این حال رویکرد دولت سیزدهم به موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویکردی ملی است و این موضوع را محدود به یک دستگاه و وزارتخانه یا نهاد نمیداند. به همین دلیل با فعال کردن مرکز اطلاعات مالی که تقریباً تا پیش از این تعطیل بود، به روزرسانی قوانین و مقررات، رگولاتوری و نظارت و ایجاد شفافیت بر مبنای استانداردهای روز دنیا در این مسیر گام برداشته است.
هوشمندسازی و حکمرانی داده، تهیه لیست قواعد کشف پولشویی در نظام بانکی، پیاده سازی سامانه ارتقا یافته مدیریت پروندههای پولشویی مرکز اطلاعات مالی و برقراری ارتباطات وب سرویس پایه، به روزرسانی شاخصهای عملیات مشکوک در بانکها، گمرکات، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، بازار سرمایه و صنعت بیمه و اقدامات بسیار جدی که در این مورد انجام شده حکایت از ارتقا استانداردها در مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
در همین حال رصد و پایش مستمر اخبار، اقدامات و گزارشات کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی مرتبط با موضوع مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از قبیل گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، صندوق المللی پول(IMF) و گروههای منطقهای مبارزه با پولشویی (اوراسیا، آسیا / اقیانوسیه، منافاتف، …) و ارائه گزارش به مراجع ذیربط از اقداماتی است که مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی به طور مستمر انجام میشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
ارتش: پاسخمان به تجاوزات احتمالی دشمنان، شدید و کوبندهتر خواهد بود صدور حکم محکومیت قطعی پژمان جمشیدی به تحمل ۹۹ ضربه شلاق پل اسکیل لین؛ پل چرخانی که مسیر کشتی ها را باز می کند برخورد ایران با ۶ کشتی متخلف در تنگه هرمز/ منبع آگاه: یک کشتی دچار حادثه شد مرسدس بنز L-1113؛ اسب کاری و خاطره انگیز (+اینفوگرافیک) هیچ خونی به او نمیخورد؛ روایت نجات مادر قزوینی با نادرترین گروه خونی «بمبئی» واقعیت یا هوش مصنوعی؟ رازهای پرنده ای که شبیه عکس های فتوشاپی است! (+تصاویر) پل آبی ماگدبورگ؛ بزرگ ترین مسیر آبی معلق جهان که رودخانه را پشت سر گذاشت چرا در بیشترین فاصله از خورشید، گرمترین روزها را تجربه میکنیم؟ از پای پرانتزی تا اسکولیوز؛ آشنایی با شایع ترین ناهنجاری های اسکلتی بدن (+اینفوگرافیک) موتورسیکلتها هم مشمول طرح ترافیک پایتخت میشوند؟ یافتهای برخلاف تصورات قبلی: نوشیدن آب همراه غذا میتواند باعث پرخوری شود دولت ترامپ کمبود سلاح را به گردن دولت بایدن انداخت برای کاهش مصرف بنزین، گران کردن راهحل مناسبی نیست/ روشهای دیگر را هم امتحان کنید گزارش «کپلر» از آخرین وضعیت تردد در تنگههای هرمز و بابالمندب