تاریخ:
چیتگر؛ رد یک جنایت عجیب میان درختان / درختها قبل از مرگ زخمی شده بودند 
درس هشتاد و یک
اولتیماتوم رئیس مرکز اطلاعات مالی : مجوز نگیرید، مظنون به پولشویی میشوید
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ارائه فرصت به صندوقهای قرضالحسنه و خیریهها برای دریافت مجوز گفت: اگر در مهلت تعیین شده نسبت به دریافت مجوز اقدام نکنند، مظنون به پولشویی خواهند شد.
به گزارش ایسنا؛ بخشهایی از گفت و گوی هادی خانی را در ادامه میخوانید:
یک فرصت چند ماهه به خیریهها و صندوقهای فاقد مجوز معتبر قانونی داده شد، به این صندوقها اعلام شد که برای اخذ مجوز اقدام کنند. چنانچه صندوقها و خیریههای مذکور طی فرصتی که تعریف شده است اقدام به اخذ مجوز نکنند با هماهنگی با شورای عالی مبارزه با پولشویی به این موضوع ورود جدی خواهیم کرد.
بر این اساس صندوقهای قرضالحسنه و خیریههای فاقد مجوز قانونی به عنوان اشخاص مظنون تلقی شده و محدودیتهایی برای آنها شروع اعمال خواهد شد. تا کنون بیش از ۶۰ درصد صندوقهایی که مجوز قانونی نداشتند شناسایی شدهاند.
از آنجا که صندوقهای فاقد مجوز هم در حوزه فرار مالیاتی و هم در حوزه پولشویی یکی از چالشهای کشور محسوب میشوند حتما این موضوع را ساماندهی خواهیم کرد.
لینک کوتاه: کپی لینک
۷ ماشین غولپیکر با ابعاد باورنکردنی (+عکس) ترلان پروانه: پسره غیرتی بازی در می آورد دختران عشایر لرستان در کنار سیاه چادر؛ 140 سال قبل (عکس) ۴ نقطهضعف موتورهای توربوشارژ که قبل از خرید خودرو باید بدانید السا فیروز آذر: در یک پارتی مرا دزدیدند تحقیق جدید: ریسک ابتلا به سرطان در مهمانداران و خلبانان بیش از بقیه مشاغل است نیوشا ضیغمی: تنها مردی که زبانم را بند آورد او بود ... بازیگران سریال «صد سال تنهایی»: اقتباس از رمان مارکز ترسناک بود اکران فیلم یوسف حاتمیکیا ؛ امیر جدیدی و هدی زینالعابدین روی پرده ترغیب شهروندان خارجی برای سفر درمانی به ایران، توسط سفارت ایران در تونس اعتراض رسمی پرسپولیس به قضاوت داور پس از برد مقابل استقلال خوزستان قاتل ۳ عضو خانواده همسرش در نور دستگیر شد ارمنستان روابط با ترکیه را عادیسازی میکند واکنش خانه سینما به طرح جنجالی مجلس کنعانیزادگان: حاضر هستم تا پایان فصل گل نزنم، اما پرسپولیس قهرمان شود