فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۲۴۴۳۰
تاریخ انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹
کد ۷۲۴۴۳۰
انتشار: ۲۱:۰۳ - ۰۱-۰۲-۱۳۹۹

آمریکا بانک کره جنوبی را به اتهام ارتباط با ایران جریمه کرد

مقامات نیویورک روز دوشنبه یک بانک کره جنوبی را به ادعای پولشویی و ارتباط با ایران جریمه کردند.  

به گزارش روزنامه وال استریت ژورنال، مقامات نیویورک بانک صنعتی کره جنوبی را با ارجاع به پرونده‌های سال ۲۰۱۰ به مبلغ ۳۵ میلیون دلار جریمه کردند.  

طبق ادعای مقامات نیویورک، بانک دولتی کره جنوبی در سال ۲۰۱۰ در مورد نصب و راه‌اندازی سیستم نظارت کافی بر مبادلات مالی کوتاهی کرده است.  

روزنامه وال‌استریت‌ژورنال به استناد یک سند از اداره خدمات مالی نیویورک ادعا می‌کند که فردی تحت عنوان "کنت زونگ" از سال ۲۰۱۱ بیش از یک میلیارد دلار معاملات غیرقانونی از طرف تهران با استفاده از حسابهای خود با این بانک انجام داده است.  

براساس سند ارائه شده، زونگ مقامات بانک را متقاعد کرد که دولت ایران به او بابت مصالح ساختمانی که او فروخته پول نقد بدهکار است.  

وزارت دادگستری آمریکا نیز مدعی است که زونگ فاکتورها، قراردادها و لوایح بارگیری برای فریب بانکداران جعل کرده است.  

بانک صنعت یکی از دو بانک در کره جنوبی بود که مقامات سئول در سال ۲۰۱۰ برای انجام تجارت مجاز با تهران ضمن رعایت کردن تحریم‌های ایالت متحده از آن استفاده می‌کردند.  

 

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
برچسب ها: آمریکا
ارسال به دوستان
captcha
این خوراکی‌های گیاهی پروتئین زیادی دارند؛ جایگزین‌های ساده گوشت! منظرۀ «قصر آقامحمدخان قاجار» در شیراز در دوران ناصرالدین شاه بهترین شهر جهان برای عاشقان کتاب انتخاب شد؛ مقصدی با ۸۹۷ تور ادبی پزشکیان به الجزیره: عربستان سعودی می تواند محور وحدت مسلمانان باشد / می توانیم به حل بحران یمن کمک کنیم / شاید اسرائیلی ها به نفت عربستان حمله کرده اند/ تکذیب وجود شکاف میان بخش‌های نظامی و سیاسی کشور/ استقبال از توافق دفاعی مکه / کار یمن به ما ربطی ندارد بازگشت رئیس جمهور از نیویورک (+عکس) علی تاجرنیا: جام قهرمانی فصل گذشته استقلال اهدا می‌شود نسخه جدید جنگنده نسل پنجم سوخو ۵۷ وارد خدمت روسیه شد امیر سرتیپ خلبان عطاالله بازرگان، پیشکسوت نیروی هوایی درگذشت سخنگوی ارشد نیروهای مسلح: برای دشمن شگفتانه داریم احتمال بازگشت ماکرون به انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در ۲۰۳۲ حادثه تلخ در دلیجان استان مرکزی؛ هر دو دست کارگر ۴۷ ساله قطع شد عراقچی : خط اصلی تمام دیدار ها در نیویورک بیان شروط ما برای باز شدن تنگه هرمز بود پوشش بیمه‌ای سربازان تا یک سال پس از خدمت در بیماری‌های ویژه واکنش فعال رسانه‌ای عرب‌زبان به توقف پروازهای ایران در عراق پزشکیان: در سازمان ملل از مردم ایران و مواضع کشور دفاع کردیم