کد خبر ۵۰۴۹۰۱
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۹ - ۲۱-۰۸-۱۳۹۵
کد ۵۰۴۹۰۱
انتشار: ۱۳:۵۹ - ۲۱-۰۸-۱۳۹۵

صدور کیفرخواست علیه 2 ایرانی در آمریکا

 مقامات قضایی آمریکا چهار شهروند ایرانی و ترکیه‌ای را به نقض تحریم‌های واشنگتن علیه تهران متهم کردند.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری رویترز، پریت بارارا دادستان منطقه منهتن در نیویورک روز پنجشنبه کیفرخواستی را علیه دو شهروند ایرانی و دو شهروند ترکیه‌ای به نام‌های حبیب‌الله زارعی، نسترن زارعی، دنیز بورا دنیز و عبدالله لورون منتشر کرد که براساس آن، این افراد متهم هستند که در سال‌های 2014 تا ژانویه 2016 تحریم‌های ایران را نقض کرده و به نمایندگی از شرکت‌های ایرانی در آمریکا دادوستدهایی را انجام داده‌اند.

حبیب‌الله زارعی 67 ساله و دخترش نسترن، 39 ساله تابعیت ایرانی- ترکیه‌ای دارند و دو فرد دیگر ترک هستند. این چهار نفر متهم‌اند که به شرکت‌های ایرانی برای صادرات و واردات فولاد و مس کمک کرده و در این جریان، از سیستم بانکی آمریکا برای انتقال حدود 10 میلیون دلار استفاده کرده‌اند و آنها از این طریق تحریم‌های ایران را دور زده‌اند.

دادستانی منهتن همچنین با متهم کردن این افراد به دور زدن تحریم‌ها، پولشویی و فریب نظام بانکی آمریکا اعلام کرده است که حبیب‌الله زارعی پدرزن بورا دنیز 44 ساله و عبدالله لورون 33 ساله است.

به گزارش رویترز، تنها در صورت اثبات جرم اصلی آنها، یعنی فریب نظام بانکی آمریکا ممکن است به حبس تا 30 سال محکوم شوند.

برچسب ها: امریکا ، ایرانی
ارسال به دوستان
captcha
کارنامه مدرس خیابانی در تلاقی صنعت، سیاست و افکار عمومی امیرمحمد یزدانی با صعود حریف روس به فینال، شانس کسب برنز را به دست آورد شکست امیرحسین فیروزپور در نیمه‌نهایی کشتی آزاد جهان؛ فینال از دست رفت برخورد با تورهای غیرمجاز هالووین در کویر آران و بیدگل اصفهان معاون گردشگری تهران: مسدودسازی صفحات غیرمجاز گردشگری در اینستاگرام/ ۸۰۰ صفحه در تیررس قانون ترکیب پرسپولیس مقابل نساجی اعلام شد؛ ۱۱ بازیکن تارتار مشخص شدند بیرانوند و جعفری در آستانه تاریخ‌سازی در جوایز فوتبال آسیا ۲۰۲۶ جایزه شعر «فوروارد»‌ برای شاعر بریتانیایی - چینی بدنساز ۹۰ ساله ژاپنی در مسابقات جهانی ۲۰۲۶ رکوردشکنی کرد محمد نخودی با شکست نماینده آذربایجان فینالیست کشتی آزاد جهان ۲۰۲۶ شد دو آزادکار ایران به نیمه‌نهایی کشتی قهرمانی جهان رسیدند؛ یزدانی حذف شد حمله آمریکا به 2 قایق صیادی ایران «مقصد مهمه، رانندگی ایمن مهم‌تر»؛ کمپین جدید اسنپ برای ترویج رانندگی ایمن ادامه توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با حفاری چاه سیزدهم سکوی B مسکن سینماگران اجرایی شد