تاریخ:
سیلاب در شمال مکزیک بر اثر بارش شدید باران 
درس صد و سه
آغاز فاز جدید مقابله با شبکه سوداگران ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی، محدودیت‌های گسترده‌ای برای ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی اعمال کرده است. این افراد به دلیل ثبت گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ همت در یک ماه، تحت تدابیر ویژه قرار گرفته‌اند.
مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشه‌ای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیت‌های پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفته‌اند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیت‌ها، تراکنش‌ها و جریان‌های نقدی این افراد به‌عنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در فاز نخستِ بسته مجازات‌ها و محدودیت‌های اداری- بانکی ابلاغ‌شده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانه‌های بانکداری اینترنتی، همراه‌بانک و کلیه کانال‌های پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفاً خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه، تحویل دسته‌چک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنش‌های بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیت‌های ویژه‌ای اعمال شده است.
هم‌زمان با اعمال این محدودیت‌ها، عملیات ویژه ره‌گیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حساب‌های اجاره‌ای، شرکت‌های کاغذی و کشف شبکه‌های تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
صدراعظم آلمان: روسیه فقط تحت فشار به‌طور جدی مذاکره خواهد کرد/ ما به تحریم‌های خود علیه روسیه پایبندیم. هشدار درباره نرخ پایین باروری در استان مرکزی منابع کنکور ۱۴۰۶ اعلام شد؛ داوطلبان این کتاب‌ها را بخوانند چرا گاهی هرچه با تورم می‌جنگیم، اوضاع بدتر می‌شود؟ ثبت بیش از ۲۳ هزار تماس مزاحم با سامانه امداد خوزستان تراکتور و الشمال قطر در نیمه نخست بدون گل به رختکن رفتند مسمومیت بیش از ۶۰ دانشجوی دانشگاه بوعلی‌سینا؛ برخورد با پیمانکار در صورت اثبات قصور معمای تصویری: یک قارچ با بقیه فرق دارد؛ می توانید در 7 ثانیه آن را پیدا کنید؟ ترکیب استقلال مقابل الغرافه اعلام شد؛ انتخاب بختیاری‌زاده برای بازی آسیایی بازسازی متفاوت یک آپارتمان در شهرک غرب؛/ چه بود و چه شد/ برنده رتبه اول جایزه معمار 1404 (+عکس) رئیس سابق بارسلونا علیه مسی موضع گرفت؛ «بارسا بالاتر از اوست» احتمال تمدید مهلت ثبت اطلاعات کالابرگ پس از اختلال سامانه پاداش طلایی‌های المپیک جوانان افزایش یافت؛ اعلام مبالغ جدید دنیامالی پایان جست‌وجو برای مفقود دوم سیلاب مینودشت؛ جسد پیدا شد رنو اسپاس جدید هم رونمایی شد (+عکس)