تاریخ:
جبلی: برای تولید در صداوسیما بودجه نداریم! 
درس هشتاد و سه
آغاز فاز جدید مقابله با شبکه سوداگران ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی با هدف مقابله با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی، محدودیتهای گستردهای برای ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی اعمال کرده است. این افراد به دلیل ثبت گردش مالی مشکوک بیش از ۱۳۰ همت در یک ماه، تحت تدابیر ویژه قرار گرفتهاند.
مرکز اطلاعات مالی، در راستای مقابله ریشهای با فساد اقتصادی و اخلال در نظام ارزی و پولی کشور، فاز جدید اقدامات خود را علیه شبکه سوداگران بازار ارز و طلا را کلید زد.
به گزارش ایرنا از مرکز اطلاعات مالی، بر اساس ابلاغیه رئیس این مرکز و دبیر شورای عالی مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم ، ۷۰ شخص حقیقی و حقوقی دانه درشت که با سفته بازی در بازارهای موازی ارز و طلا، گردش مالی مشکوک بالغ بر ۱۳۰ همت را تنها ظرف مدت یک ماه به ثبت رسانده بودند، به عنوان اشخاص مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی شناسایی و مشمول تدابیر بازدارنده و محدودیتهای پولی و مالی شدند.
بر اساس این گزارش، دامنه این عملیات اطلاعاتی- مالی به محدودسازی فعالیت اقتصادی محدود نشده است و ۴۲۵ شخص حقیقی و حقوقی دیگر نیز به عنوان «اشخاص پرخطر» در فهرست نظارت ویژه قرار گرفتهاند.
طبق دستورالعمل ابلاغی به شبکه بانکی و مؤسسات مالی، مقرر شد کلیه فعالیتها، تراکنشها و جریانهای نقدی این افراد بهعنوان معاملات با ریسک بالا و بالقوه مشکوک تلقی شده و تحت رصد و حسابرسی تکمیلی قرار گیرد.
در فاز نخستِ بسته مجازاتها و محدودیتهای اداری- بانکی ابلاغشده، ارائه خدمات غیرحضوری به این اشخاص متوقف و دسترسی آنان به سامانههای بانکداری اینترنتی، همراهبانک و کلیه کانالهای پرداخت الکترونیک مسدود شد و صرفاً خدمات بانکی را به صورت حضوری و با محدودیت های تعریف شده دریافت خواهند کرد.
همچنین شبکه بانکی از ارائه هرگونه خدمات مالی جدید، از جمله افتتاح حساب، اعطای تسهیلات، صدور ضمانتنامه، تحویل دستهچک و واگذاری ابزارهای اعتباری نوین به این افراد منع گردید.
علاوه بر این، برای تراکنشهای بانکی این اشخاص نیز با تعیین سقف مجاز، محدودیتهای ویژهای اعمال شده است.
همزمان با اعمال این محدودیتها، عملیات ویژه رهگیری جریان وجوه برای شناسایی افراد وابسته، حسابهای اجارهای، شرکتهای کاغذی و کشف شبکههای تراستی و پوششی فعال در این چرخه فساد، در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته است.
لینک کوتاه: کپی لینک
کاهش محسوس دما در شمالغرب و البرز؛ موج بارش از جمعه وارد میشود نگاهی به گزارش «ایران کجای جهان ایستاده است؟»/ وضعیت نگران کننده است عارف: پیش از جنگ برای اقتصاد کشور برنامهریزی کرده بودیم آیا صلح پیامبر(ص) هم شرافتمندانه نبود؟ پزشکیان: امضای تفاهمنامه نه از وادادگی که با منطق و آگاهی بود هشدار گوترش و صلیب سرخ؛ جهان به خط قرمز اخلاقی سلاحهای خودکار نزدیک شد سفر عالیترین دیپلمات واتیکان به روسیه؛ تلاش برای احیای مسیر صلح اوکراین آغاز فاز جدید مقابله با شبکه سوداگران ارز و طلا سومین پهپاد انفجاری در آلمان؛ مرتس عاملان «حملات ترکیبی» را تهدید کرد رهبر انصارالله: یمن در کنار ایران و یکپارچگی جبهههای مقاومت میایستد قیمت مواد غذایی باز بالا میرود؟ هشدار درباره بازار در ۳ ماه آینده/ تأثیر افزایش قیمت بستهبندی بر گرانی آتشسوزی مرگبار در مجتمع پتروشیمی آمور روسیه؛ ۵ کشته و ۱۳۲ مجروح هشدار اتحادیه اروپا درباره خطر از دست رفتن کنترل بر هوش مصنوعی ترامپ از کره جنوبی انتقاد کرد؛ سئول به همکاری علیه ایران «نه» گفت ایران و افغانستان برای افزایش پروازها و توسعه همکاریهای هوایی توافق کردند