رمزارز ها زیر ذره بین؛ مقابله با تخلفات پولشویی ادامه دارد

مرکز اطلاعات مالی موظف به رصد و رسیدگی به تخلفات احتمالی در حوزه رمزارزها و صرافی‌های دیجیتال شده است.

محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی در دومین همایش سالانه تطبیق مقررات ایران که با رویکرد «به‌سوی دنیای سبز، پایدار و دیجیتال» شد با اشاره به ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی و روند اصلاح آن در کشور، گفت: بر اساس ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی، کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی، مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله بانک مرکزی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های قرض‌الحسنه و ارائه‌دهندگان خدمات در حوزه نظام بانکی و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، مکلف به اجرای الزامات این قانون هستند.

به گزارش تسنیم، وی افزود: طبق این قانون، ارائه خدمات مجازی از جمله تبدیل دارایی‌های مجازی به ریال یا سایر ارزهای خارجی و بالعکس به رسمیت شناخته شده و مرکز اطلاعات مالی موظف است ضمن رصد مستمر این حوزه، به گزارش‌ها و تخلفات احتمالی نیز رسیدگی کند.

بدون هویت کسی حق دسترسی به مبادلات مالی را ندارد

امیری با تأکید بر اهمیت شناسایی مشتریان (KYC) تصریح کرد: احراز هویت مشتریان یکی از مهم‌ترین تکالیف مشمولان قانون مبارزه با پولشویی است و افرادی که فاقد هویت قانونی باشند، مجاز به دسترسی به مبادلات مالی نیستند. همچنین اشخاص با ریسک مالی بالا باید به‌طور ویژه تحت نظارت قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه رفتار یا تراکنش مشکوک، مراتب به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود.

پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر

وزارت دفاع روسیه منتشر کرد: فیلم انهدام مرکز پهپادی اوکراین با بمب 1500 کیلوگرمی سوخو-34 روسی

خبر بعد نظرات کاربران خبر قبل

اشتراک گذاری :

حضور سردار سید مجید موسوی در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب

بیشتر بخوانید:

بیت کوین به پایین‌ترین قیمت سال ۲۰۲۵ سقوط کرد

تحریم خزانه‌داری آمریکا علیه شبکه‌های رمزارزی مرتبط با ایران

قیمت ارز‌های دیجیتال یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۴۰۴ / بیت کوین صعود کرد

قیمت ارز‌های دیجیتال شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ / قیمت بیت‌کوین و اتریوم کاهش یافت

رکورد تازه پولشویی در بازار رمزارزها

امحای ۸۰۰۰ دستگاه ماینر در تهران