تاریخ:
زخمی شدن ۸ دانش‌آموز دختر در اثر حمله هم کلاسی‌شان با چاقو در استانبول 
درس صد
توقیف ۵۰۰ حساب بانکی مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا / در قانون پولشویی اصل بر برائت نیست
در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌های بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.
به گزارش ایسنا، هادی خانی، رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی گفت: حساب‌های بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز ملی اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
وی گفت: بررسی روابط و فعالیت‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پولشویی در دستور کار مرکز ملی اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد.
دبیر شورای‌عالی پیشگیری مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌گران اقتصادی تأکید کرد: در قانون مبارزه با پولشویی و بر اساس ماده ۲ این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پولشویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پولشویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمد‌ها و پول‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسئول، فلسفه قانون مبارزه با پولشویی را شناسایی و ضبط پول‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌های بدون منشأ مشخص و به‌تبع آن خشکاندن بنیان‌های مالی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی است.
لینک کوتاه: کپی لینک
تحصیل رایگان فرزندان شهدا از مدارس سما تا مقطع دکتری در تهران شرق درگذشت تهیه‌کننده پیشکسوت رادیو رزمایش «جان‌فدا» در شهرکرد؛ پایان فعالیت مدارس و ادارات از ساعت ۱۲ رئیس سازمان فضایی: ماهواره‌های ایرانی باید به نیازهای کشور پاسخ دهند بازداشت رئیس سابق سرویس اطلاعاتی آلمان/ دلیل: فروش اسناد سری ایران انتقاد نماینده مجلس از گرانی‌ها: مردم در میوه و سبزی‌فروشی ها با این پاسخ مواجه می‌شوند که مگر از قیمت ارز خبر ندارید؟! ساختمان رامند در ماکو؛ چرخش ظریف یک مکعب برای هم‌نشینی با شهر (+عکس) اعزام زمینی عتبات در مهر ادامه دارد؛ پروازهای نجف به‌زودی راه‌اندازی می‌شوند کافه و رستوران سنگار گناوه؛ کاندید بخش عمومی سیزدهمین جایزه ملی طراحی داخلی ایران (+عکس) هشدار زرد هواشناسی برای تهران؛ وزش باد شدید و کاهش دما در راه است شاهکار معماری سال ۱۹۰۴ (+عکس) ادعای رویترز: چین نفت عراق و قطر را جایگزین نفت ایران کرد میان‌ماندگی؛ تجربه‌ای متفاوت از تهران میان خاطره، تاریکی و نور (+عکس) جشن‌های فرهنگی برج میلاد همزمان با هفته تهران و هفته کودک برگزار می‌شود خانه گلاره؛ تبدیل ویلای آخرهفته به خانه‌ای دائمی (+عکس)